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“投資者保護”案例17—披著“私募基金”外衣的非法集資
投資者關(guān)系
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“投資者保護”案例17—披著“私募基金”外衣的非法集資

近年來,打著“私募基金”的幌子進行非法集資的行為時有發(fā)生,不法分子騙取投資者錢財后,立刻揮霍一空或者攜款逃跑,給投資者帶來慘重的損失。2016年,監(jiān)管部門在私募基金網(wǎng)絡(luò)排查中發(fā)現(xiàn),X公司投資運營“X系股權(quán)投資”網(wǎng)站,在網(wǎng)站公開發(fā)布了私募基金產(chǎn)品預期年化收益率和申購預約按鈕等基金產(chǎn)品宣傳和募集信息,涉嫌以私募基金名義從事非法集資活動。根據(jù)該線索,監(jiān)管部門立即啟動現(xiàn)場檢查程序,發(fā)現(xiàn)X公司投資所管理的某一只基金投資者人數(shù)超過1200人,另一支基金投資者人數(shù)超過300人。其中第一只基金募集賬戶中有700多筆約2500萬元的轉(zhuǎn)賬來自個人賬戶,涉及人數(shù)近600人,且募集賬戶收到的轉(zhuǎn)賬金額近87%在10萬元以下,其中1萬元、2萬元的較為普遍。X公司涉嫌非法集資已被公安機關(guān)立案偵查,監(jiān)管部門及時采取監(jiān)管措施,并與公安部門、工商管理部門、當?shù)亟值擂k,聯(lián)合行動控制其經(jīng)營活動,逐步縮小涉案資金規(guī)模,將渉眾風險降低到最低水平。

風險提示:非法集資并非“難懂”的專業(yè)術(shù)語,也并非多么神秘的騙局,套路縱然花樣百出,其實均跳不出“公開宣傳”“許諾還本付息”“向不特定對象吸收資金”等特征。希望投資者在選擇投資產(chǎn)品的過程中,可以看清非法集資的本質(zhì),遠離以“私募基金”名義的各類非法集資。

發(fā)布時間:2024-03-15 訪問量:6135

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