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“投資者保護”案例16—打著“虛擬貨幣”幌子的非法集資
投資者關(guān)系
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“投資者保護”案例16—打著“虛擬貨幣”幌子的非法集資

2019年,高某等人利用境外服務(wù)器設(shè)立“通證銀行”投資平臺,對外宣稱可存儲主流“虛擬貨幣”理財,承諾隨存隨取,不設(shè)鎖倉,以日息千分之一至千分之八的高額回報等靜態(tài)收益模式向公眾吸收比特幣、以太坊等虛擬貨幣。同年6月,該平臺虛擬貨幣無法提取。此后,該平臺關(guān)閉,無法登陸。被告人林某等人以“通證銀行”平臺為依托,以投資該平臺可持幣生息、推薦投資人可獲得返利等高額回報為誘餌,在多地召開推介會、宣講會等方式進(jìn)行宣傳、分享投資理財經(jīng)驗,并通過微信推廣,鼓勵社會公眾將虛擬貨幣存入“通證銀行”。根據(jù)目前報案人員統(tǒng)計,經(jīng)林某等人宣傳,共吸收59人虛擬貨幣價值達(dá)1500萬元以上。林某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以投資虛擬貨幣為名,以高額回報為誘餌向社會公眾吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)法院審理,被告人林某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金15萬元。

風(fēng)險提示:投資過程中,投資者要了解企業(yè)或個人吸收資金行為是否符合金融管理法律規(guī)定,考察企業(yè)或個人真實的資產(chǎn)、運營狀況,分析其承諾的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、誘人的項目、高額的收益”等表象所迷惑。

發(fā)布時間:2024-03-15 訪問量:5988

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